Les réseaux de blanchiment d’argent soutenus par le PCC exploitent les failles du système canadien pour les activités criminelles des cartels
Marcy et Miguel Mendoza (à dr.), qui ont perdu leur fils Nathaniel Mendoza, âgé de 10 ans, à cause du fentanyl, participent à la quatrième édition annuelle de la Journée nationale de prévention et de sensibilisation au fentanyl à New York, le 21 août 2025.
Photo: Samira Bouaou/Epoch Times
La semaine dernière, le département du Trésor américain a publié un avis décrivant les blanchisseurs d’argent chinois comme « essentiels » au trafic de fentanyl par les cartels et qui affirme que 312 milliards de dollars américains ont été liés à ces activités entre 2020 et 2024.
Bien que l’avis ne mentionne pas spécifiquement le Canada, Scott McGregor, ancien membre des services de renseignement de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) et des Forces armées canadiennes, affirme qu’il est clair que la laxité des lois et de leur application au Canada en matière de blanchiment d’argent en fait un « carrefour financier permissif » qui facilite les activités illégales transnationales.
« Les banquiers clandestins chinois fournissent le système circulatoire et notre faible position en matière de lutte contre le blanchiment d’argent fournit l’oxygène », a déclaré M. McGregor lors d’une interview.
« Les Chinois et les cartels mènent tous des opérations ensemble, mais aussi séparément et avec d’autres entités », a-t-il ajouté, précisant que des groupes iraniens jouent également un rôle dans le réseau de trafic de fentanyl.
Il décrit le Canada comme le « centre de gravité » du crime organisé transnational en Amérique du Nord, où les principaux réseaux criminels, y compris les groupes de blanchiment d’argent soutenus par le régime chinois, concentrent leurs opérations en exploitant les failles des systèmes juridiques et judiciaires du pays.
L’année dernière, le Canada a été identifié comme une juridiction majeure en matière de blanchiment d’argent dans un rapport du gouvernement américain. Selon ce rapport, les principales activités de blanchiment d’argent au Canada concernent les produits du crime tels que le trafic de drogue, la contrefaçon, le piratage et la contrebande de tabac.
Le directeur du FBI, Kash Patel, et la Maison-Blanche ont exprimé leurs inquiétudes concernant la fabrication de drogues et les activités des cartels au Canada. M. Patel a déclaré en mai que le Parti communiste chinois (PCC) et les régimes russe et iranien s’associaient aux cartels pour faire passer du fentanyl aux États-Unis via Vancouver.
Le directeur du FBI, Kash Patel, s’exprime lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, le 11 août 2025. (Madalina Kilroy/Epoch Times)
L’avis du département du Trésor du 28 août indique que les principaux cartels préfèrent les réseaux chinois de blanchiment d’argent en raison de leur rapidité, de leur efficacité et de leur volonté d’absorber les pertes financières ou d’assumer les risques pour les cartels et d’autres clients.
Selon M. McGregor, deux facteurs font des Chinois des acteurs clés dans les opérations de blanchiment d’argent. Le premier est que la Chine agit comme un « trou noir » en matière de traçabilité des informations, les mouvements financiers et les opérations connexes étant souvent dissimulés par des tactiques telles que la falsification de documents.
Le deuxième facteur est la guerre que mène le régime chinois contre l’Occident, dont l’objectif est de saper les sociétés occidentales, ce qui pousse son implication dans la crise du fentanyl au-delà du simple profit, explique M. McGregor.
Les Chinois sont connus dans le monde du trafic clandestin comme les gardiens des flux de fonds et du blanchiment d’argent basé sur le commerce et les services, car ils le rendent accessible à tous, ce qui en fait un facteur dominant », a-t-il déclaré.
« Cela fait partie de la stratégie de guerre hybride de la Chine pour dominer le monde d’ici 2050 », a-t-il ajouté. « La Chine est un pays communiste, et en gros, ils peuvent gagner autant d’argent qu’ils le souhaitent. »
Selon M. McGregor, une grande partie du blanchiment d’argent par les groupes criminels chinois est concentrée à Vancouver, où l’influence du régime chinois, due en partie à l’importante diaspora chinoise de la ville, facilite les activités de ces groupes.
« Le modèle de Vancouver »
Garry Clement, ancien directeur national du programme « Produits de la criminalité » de la GRC et expert en blanchiment d’argent, décrit Vancouver comme le « point zéro » de la criminalité liée à la drogue, servant de point de transbordement clé pour les stupéfiants provenant de Chine et destinés à l’Amérique du Nord.
Les groupes criminels chinois impliqués dans le trafic de fentanyl et le blanchiment d’argent sont les triades chinoises, qui travaillent en partenariat avec les cartels et avec le soutien de la République populaire de Chine (RPC), explique M. Clement.
« En ce qui concerne le fentanyl, je pense que les gens doivent comprendre qu’il s’agit en réalité d’une tactique de guerre perturbatrice de la part de la Chine », a déclaré M. Clement à Epoch Times. « Je suis convaincu que la Chine pourrait mettre fin à la production des précurseurs utilisés dans la fabrication du fentanyl si elle le souhaitait. »
La Chine communiste est considérée comme l’un des principaux responsables de la crise du fentanyl, car la majorité des produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl illicite proviennent, comme on le sait, d’entreprises chimiques chinoises.
Un rapport récent de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine indique que le Canada est une destination pour les expéditions de précurseurs chimiques. Il mentionne les récentes saisies de « super laboratoires » au Canada, affirmant qu’ils constituent « une préoccupation croissante pour les États-Unis ».
Frank A. Tarentino, agent spécial responsable de la division new-yorkaise de la Drug Enforcement Administration, prend la parole lors de la quatrième édition annuelle de la Journée nationale de prévention et de sensibilisation au fentanyl à New York, le 21 août 2025. (Samira Bouaou/Epoch Times)
Il ajoute que, bien que les saisies de drogue à la frontière canadienne soient beaucoup moins importantes que celles effectuées à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les opérations canadiennes « ont le potentiel de se développer et de combler tout vide d’approvisionnement créé par les perturbations de la production et du trafic de fentanyl provenant du Mexique ».
Le rapport souligne également la difficulté de détecter les expéditions de précurseurs chimiques, précisant qu’ils arrivent dans des colis faussement étiquetés afin d’éviter toute détection et de masquer leur pays d’origine.
L’une des principales méthodes de blanchiment d’argent utilisées par les groupes criminels chinois est le « modèle de Vancouver », qui consiste à jouer l’argent illicite, souvent provenant de la vente de drogue, dans des casinos afin de le transformer en argent propre. Cet argent est ensuite utilisé pour acheter des actifs tels que des biens immobiliers.
Ce modèle a suscité un vif intérêt en 2022 lorsque la Commission Cullen a révélé un « volume sans précédent » d’argent illicite blanchi dans les casinos de la Colombie-Britannique. L’enquête publique, ordonnée par le gouvernement provincial, a été lancée en réponse aux préoccupations concernant le blanchiment d’argent et son impact sur la crise de la drogue et le marché immobilier en Colombie-Britannique.
« Entre 2008 et 2018, les casinos du Lower Mainland ont accepté des centaines de millions de dollars en espèces provenant d’activités criminelles », indique le rapport final, publié en juin 2022. « Ces transactions faisaient partie intégrante d’une typologie de blanchiment d’argent connue sous le nom de « modèle de Vancouver ».
Le rapport souligne que cette opération implique souvent des clients chinois de casinos qui disposent d’une fortune considérable en Chine, mais qui ont un accès limité à celle-ci au Canada en raison des restrictions chinoises sur l’exportation de devises. Des « facilitateurs financiers » affiliés à des organisations criminelles leur fournissent d’importantes sommes d’argent illicites, qu’ils utilisent pour jouer, blanchissant ainsi l’argent pour les groupes criminels.
Selon le rapport, les casinos de la Colombie-Britannique ont accepté près de 1,2 milliard de dollars en transactions en espèces de 10.000 dollars ou plus pour la seule année 2014.
M. Clement affirme que le Canada a admis « de nombreux » membres connus de triades chinoises par le biais de l’immigration, dont beaucoup sont bien établis, sophistiqués et exercent une influence sur la communauté de la diaspora.
De plus, le Canada a « pris du retard » d’un point de vue législatif, car ses lois sont « inadéquates » pour lutter contre le crime organisé transnational, a-t-il déclaré.
« Le Canada fait partie intégrante du commerce du fentanyl », a déclaré M. Clement.
M. McGregor affirme que le Canada peut adopter plusieurs mesures pour lutter contre les activités criminelles sur son territoire, y compris le blanchiment d’argent.
« Ottawa doit traiter le blanchiment d’argent comme une menace pour la sécurité nationale, créer une agence unifiée de lutte contre la criminalité financière et mener des poursuites visibles contre les mandataires des cartels [narcoterrorisme transnational] et les réseaux liés à la République populaire de Chine », a-t-il déclaré.
Catherine Yang a contribué à la rédaction de cet article.
Carolina Avendano est journaliste pour l'édition canadienne du journal Epoch Times depuis 2024.
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